| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
|
|
ЭКСПОРТ В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ
Следственным управлением при УВД по Астраханской области предъявлено обвинение уроженцу Исламской Республики Иран по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. 54-летнего мужчину обвиняют в организации преступной группы для совершения мошенничества. Также ему вменяется уклонение от Уплата налогов и налоговый учет.
С этой целью, по версии следствия, мужчина в декабре 2005 года учредил и официально зарегистрировал в России фирму. Генеральным директором назначил своего земляка, а заместителем и главным бухгалтером - местную женщину, хорошо разбиравшуюся в тонкостях бухгалтерии, таможенного и торгового законодательства. Фирма работала в сфере импорта и экспорта: вывозила из России пиломатериалы, а ввозила сельскохозяйственную продукцию.
В течение года фирма занималась заявленной в уставе деятельностью и произвела оборот товаров на общую сумму 79 миллионов рублей. Сумма налогов, подлежащая уплате в бюджет, составила более девяти с половиной миллионов. В соответствии с Налоговым кодексом РФ, при торговле на территории Российской Федерации импортными товарами фирма должна была включить сумму налога в цену товара, удерживать с покупателей 18% налог и перечислять его в бюджет в виде налога на добавленную стоимость. Персонал фирмы поступил проще: попытался ввести в заблуждение налоговые органы, включив в налоговую отчетность не соответствующие действительности сведения.
Так, в налоговую декларацию были внесены сведения о наличии налогооблагаемой базы по НДС только за второй квартал 2006 года. За оставшиеся три отчетных периода и за первый квартал 2007 года сумма уплаченных налогов оказалась равна нулю. Налоговые органы, обнаружив это, мягко говоря, несоответствие, несколько раз указывали коммерсантам и запрашивали уточненные декларации. Но ответ раз за разом получали один и тот же: налогооблагаемой базы нет, платить фирме нечего. В связи с чем налоговая инспекция уведомила о сложившейся ситуации правоохранительные органы. Проверка показала, что девять миллионов недоплаченных налогов - только часть нанесенного ущерба. Одновременно с недоимками коммерсанты еще и похищали деньги из государственного бюджета, пользуясь тонкостями все той же схемы налогообложения добавленной стоимости товаров.
Оказалось, что руководство иранской фирмы после очередного отчетного периода предоставило еще одну недостоверную декларацию, только теперь с завышенными цифрами. И обратилось в налоговую инспекцию с запросом о возмещении из бюджета якобы произведенных налоговых вычетов. Прежде чем проверка была доведена до конца и обман вскрылся, денежные средства - почти три миллиона рублей - были перечислены фирме.
В конечном счете следствие оценило действия коммерсантов как нанесшие особо крупный ущерб государству. Все руководство фирмы, имевшее отношение к подготовке заведомо ложных документов, задержано. За мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, директора-иранцы и россиянка-заместительница могут получить от пяти до десяти лет лишения свободы.
Следствие было довольно долгим и кропотливым, времени на сбор доказательств оказалось достаточно, но своей вины подозреваемые до сих пор не признают. Возможно, их не слишком пугает грозящее наказание. Однако по законам, действующим на территории их родной страны, за такое крупное хищение можно не только оказаться в тюремной камере, но и потерять руки.
-
купить диплом недорого
|
| 29.09.2010
|
Просмотров: 2208
|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ] |
|
| **Архив номеров |
Посмотреть свежий выпуск в архиве номеров:
|
|
|
|
|
|
|
