Отделением по расследованию преступной деятельности в сфере экономики cледственного управления при УВД в Советский районный суд направлено уголовное дело по обвинению одной из жительниц Астрахани в незаконной предпринимательской деятельности. Нелегальной торговлей женщина сумела заработать почти шесть миллионов рублей.

Стоит отметить, что ранее она была вполне обычной бизнес-вумен, осуществляла торгово-закупочную деятельность, вела бизнес на легальных основаниях. Но несколько лет назад забросила эту сферу деятельности и в положенные сроки не прошла перерегистрацию в качестве предпринимателя. Когда сроки прежней регистрации истекли, женщина утратила статус, позволявший ей вести серьезный бизнес.

Однако некоторое время спустя она возобновила торговлю. Заново регистрироваться и вести дела по закону она не захотела, вместо этого стала использовать свои прежние недействительные реквизиты и печати. От торговли строительными материалами, а также оказания сопутствующих услуг она больше года получала от клиентов серьезную, но нигде официально не задекларированную прибыль.

Помимо подпольной коммерции, она также предпринимала меры по легализации полученных доходов. Поступившие на ее счета деньги женщина по предварительной договоренности переводила на счета индивидуальных предпринимателей и организаций, в том числе не только астраханских, но и иногородних. В списке городов, в которых «засветились» незаконно полученные деньги, - Ставрополь, Волгоград, Пенза и Москва.

Учитывая сумму нелегальной выручки, в рамках уголовного дела размер ущерба, нанесенного противоправной деятельностью, признан особо крупным. Обвинение женщине предъявляют по двум статьям: 171 и 174.1 Уголовного кодекса РФ - это незаконная предпринимательская деятельность и «отмывание» денежных средств. Эти статьи предусматривают наказание как в виде крупных денежных штрафов, так и лишениz свободы на срок до пяти лет.