Следственная часть УМВД России по городу Астрахани завершила расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении двух эпизодов мошенничества и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления. Проще говоря, мужчина предстанет перед судом за «отмывание» денежных средств.

Полицией установлено, что с марта по июнь 2014 года он, являясь директором одного из мебельных салонов, заключил от имени индивидуального предпринимателя - владельца магазина - договоры поставки кухонной мебели, а также встраиваемой бытовой техники. Злоумышленник не отразил это в соответствующем журнале учета и не передал договоры в отдел по работе с клиентами. Сделано это было с целью присвоения денег потерпевших в сумме 204 тысячи рублей.

Не получив обещанные товары, потерпевшие обратились в органы внутренних дел. Как выяснилось в ходе проведенной проверки, обвиняемый решил в дальнейшем, в целях придания легальности своим действиям, провести с частью присвоенных денег финансовые операции. Он перечислил 129 тысяч рублей переводом на расчетные счета кредитных организаций, в счет погашения ранее полученных им кредитов.

Уголовное дело по фактам присвоения вверенного имущества с причинением значительного ущерба потерпевшим, совершенного с использованием служебного положения, а также отмывания полученных денег, направлено в суд. За данное преступление действующим законодательством предусмотрено до шести лет лишения свободы.